随着新产品、新技术、新领域洗钱风险的不断加大，国内洗钱活动的手法和所清洗的资金来源发生了很大的变化，洗钱活动的复杂程度大幅提升。为贯彻落实人民银行反洗钱法律法规和监管新规定，提升反洗钱义务履行能力，强化执行力度，提高都邦保险吉林分公司反洗钱整体工作水平，分公司于2018年4月13日至2018年5月10日成立了反洗钱专项检查领导小组，在全省开展了反洗钱专项检查工作。

4月24-27日期间，都邦保险吉林分公司财务部经理荆树红带领反洗钱检查小组的骨干成员深入到通化中心支公司，进行了为期4天的现场检查工作。检查内容涵盖了反洗钱组织机构建设情况、反洗钱内控工作制度、反洗钱培训材料、客户身份识别情况、账户身份资料及交易记录保存情况、反洗钱系统操作情况、大额和可疑交易报告情况、反洗钱宣传情况等多个方面，将检查中发现的问题、反洗钱工作存在的不足、差距、薄弱环节和有待改进的地方，现场对机构负责人及有关工作人员进行了反馈，都邦保险通化中支将按要求进行整改，并形成反洗钱工作检查整改报告上报专项检查领导小组。

   都邦保险吉林分公司将以此次反洗钱专项检查工作为契机，结合公司业务特点，对创新可能带来的洗钱风险采取相应的防控措施，加强对业务条线及一线人员的培训，了解自身从事业务的洗钱风险点，有效保证反洗钱工作的实效，充分发挥洗钱风险第一道防线的作用。